«Укрпочта» стала на сторону криминала и боевиков?

В стране наступило время удивительных историй. Госкомпания помогает отмывать грязные деньги, обслуживать сомнительные транзакции, которые, вполне вероятно, способствуют спонсированию террористов так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это всё происходит в период войны и борьбой с коррупцией. Что же это за государственное предприятие такое? Всё просто – «Укрпочта», которая освоила денежные переводы и агрессивно вышла на рынок услуг потеснив банки.

Обороты и популярность госкомпании обеспечил слабый контроль за отправителями и получателями денег. Если по-простому: через незатейливое схему в несколько фиктивных лиц можно спокойно гонять и обналичивать деньги не оставляя следа. Это просто мечта всего криминального мира: наркоторговцев, контрабандистов, сутенеров, нелегального игрового бизнеса. Также это подарок для всего теневого бизнеса, который не хочет платить налоги за покупку услуг, товаров и совершения других махинаций.

Назвать такое положение вещей нелепой случайностью или ошибкой при формировании механики услуги – нельзя. Кто не в курсе, «Укрпошту» уже полтора года возглавляет экс-руководитель ПУМБа Игорь Смелянский. По этому поводу очень метко высказался известный блогер Наумович:

«Давайте задумаемся и порассуждаем логически, может ли экс-руководитель одного из банков, где клиенты и их транзакции подвергаются обязательной регистрации, проверке, некоторым правилам и т.д., из-за своей халатности или простодушия допустить, чтобы на таком гигантском предприятии, где также происходит движение значительных объемов денежных средств, были бы настолько слабые правила перевода денег? Ответ — очевидно, что это происходит не случайно», — характеризует ситуацию Сергей. 

Варианту с «птичкой Наивняк» также противоречат цифры: годичный оборот «Укрпочты» составляет 160 млрд грн. Доставка «налички» по стране из них — 125 млрд грн в год. В таких объёмах и скрыть что-то несложно. Не говоря уже о том, что прийти к ним в условиях жесткой конкуренции, не имея «козыря в рукаве» фактически невозможно. В данном случае этот козырь – возможность не уплачивать налоги и «отмывать бабло» — бьет в том числе и по нашим карманам. К тому же являясь токсичным по отношению к интересам государства.

О неадекватности ситуации говорят и игроки рынка, которых приучили к порядку: следить за оборотом, отчитываться, обеспечивать поступления в бюджет страны:

«Один мой знакомый банкир недавно рассказал, что обнальщики с удовольствием пользуются дырами в финансовом мониторинге Укрпочты. Банкир сказал, что клиенты банков регулярно жаловались на жёсткость банковских мониторинговых процедур. А операторов-обнальщиков не устраивал тот факт, что все транзакции оставляли следы — они аккумулируются и долго хранятся в банковских системах, а некоторые из них подпадают под финмониторинг»,  — такую историю рассказал блоггер Сергей Быков, ссылаясь на журналистское расследование по данному вопросу. 

Учитывая то, какие масштабы набирает проблема, хотелось бы, чтобы речь начала идти уже о расследованиях НАБУ или даже СБУ. Последних вполне могло бы заинтересовать, почему и как переводы через «Укрпочту» получают граждане без дохода, которые систематически проживают на территории ОРДЛО. Откуда, за что и на что идут эти деньги? 

Преступная деятельность и легкие доходы традиционно вдохновляют организаторов и бенефициаров к расширению поля деятельности и масштаба махинаций. Потому, если в обозримом будущем такой формат работы на финрынке «Укрпочты» останется без наказания – будет только хуже для всех. И для государства, и для здоровой части банковского сектора и даже для  простых граждан нашей страны.